案情介绍
2016年，中国Z集团在土耳其中标一个100兆瓦的光伏电站投资项目，在项目开展一段时间后，公司聘请云崖律师事务所担任专项顾问，由宋政平、陈煜佳牵头建立境外投资项目风险防控小组，防范境外投资中的法律风险。风控小组建立后，经办律师立即研究了项目架构，阅读了大量的外方项目文件，发现了交易存在诸多异常之处，如境外投资的中国政府审批问题，外汇进出问题，项目保证金问题，项目贷款与项目规模极为不匹配问题等。风控律师认为项目需要在充分尽职调查后才能继续进行。通过与项目经办人员访谈、出国调查等方式，发现该境外投资合作伙伴存在重大诈骗嫌疑，项目小组及时建议公司终止投资，并设法追讨前期投资。
处理结果
律师通过调查研究，发现案件有如下风险点，并提出了相应的防范建议：
（一）境外项目的投资者不清晰；
（二）保证金要求不合理；
（三）项目公司前期贷款与项目规模不匹配问题；
（四）资金汇出方式违规；
（五）项目公司退还保证金的行为异常。
中国Z公司最终同意了律师建议，派遣了包括陈煜佳律师在内的工作组进驻土耳其项目公司，进行财务和法务调查。陈煜佳律师走访了当地银行、能源部和中国驻土耳其领事馆，与土耳其当地律师和会计师进行了交流，发现招标文件、能源部收据和中标通知书均为虚假，银行贷款合同虚假，银行单据、银行转账报文等均为虚假。律师的现场尽职调查戳穿了一个6000万美元的骗局。中国Z公司全面停止该项目，并进行追讨损失。
案例点评
1. 律师参与境外投资项目的日常管理是项目正常进行的保障。
这个案件是律师参与境外投资的过程管理的典型案例，通过项目的日常风险控制，发现项目执行中的异常情况，并及时提醒公司采取措施，防范风险。
2. 境外现场调查是防范境外投资风险的重要手段。
律师发现风险后，提醒公司立即进行境外现场调查。但公司没有立即进行，只是在后期，律师发现的异常情况越来越多，公司才派律师去土耳其调查。通过调查，诈骗案件水落石出。